主页 > 观点透视 > [董事会]顺网科技:第三届董事会第二次会议决议公告
2016年04月13日

[董事会]顺网科技:第三届董事会第二次会议决议公告

[董事会]顺网科技:第三届董事会第二次会议决议公告   时间:2016年04月12日 17:36:26 中财网    

[董事会]顺网科技:第三届董事会第二次会议决议公告


证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2016-020



杭州顺网科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




杭州顺网科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016
年4月12日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开,会议由公司董事
长华勇先生提议召开,本次会议的提议及通知于2016年4月7日以传真或邮件方式
送达。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


会议由公司董事长华勇先生主持,与会董事认真审议,以投票表决的方式审
议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

鉴于首期授予股票的第一个行权期已经结束,其中1名激励对象未能及时行
权1320份股票期权;根据《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计
划(草案修订稿)》及其摘要的规定,公司董事会决定将该等股票期权进行注销。

此外,公司股权激励计划首次授予激励对象中有10人因个人原因离职及预留股
票期权激励对象中有6人因个人原因离职,根据《杭州顺网科技股份有限公司
2013年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,公司董事会决定将
上述10名首次授予股票期权激励对象持有的第二个、第三个行权期对应股票期
权20.636万份进行注销;将上述6名预留股票期权激励对象持有的第一个、第
二个行权期对应股票期权9.4万份进行注销。(详见公司《关于公司股票期权激
励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2016-022))

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。


二、审议通过《关于子公司上海凌克翡尔广告有限公司核销坏账的议案》

公司董事会意见:本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发


展的实际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方,
不存在损害公司和股东利益的情况。


详见2016年4月12日同时披露的《关于子公司上海凌克翡尔广告有限公司
核销坏账的公告》(2016-023)。


表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。






杭州顺网科技股份有限公司董事会

2016年4月12日


  中财网

[董事会]顺网科技:第三届董事会第二次会议决议公告